WebNu geldt voor contante transacties van € 10.000,- en meer een meldplicht. Straks wordt dat een verbod op transacties van € 3000,- en meer. Het verbod op contante transacties van € 3000,- en meer geldt alleen voor ondernemers als winkeliers en garagebedrijven. Web8 jan. 2024 · Een transactie van EUR 10.000 of meer, waarbij contante omwisseling plaatsvindt in een andere valuta of van kleine naar grote dan wel van grote naar kleine coupures, dient altijd onverwijld gemeld te worden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL).
Meer dan 250.000 euro in Oosterhout in beslag genomen
Webde meldplicht. Niet-naleving kan leiden tot een tuchtklacht of een straf van maximaal zes maanden cel of € 18.500 boete. Ongebruikelijk † contante betalingen boven de 15.000 † contante betalingen boven de 25.000 kunnen bij handelaren in zaken van grote waarde ongebruikelijk zijn † (contante) betalingen die buiten de admi-nistratie ... Web13 okt. 2024 · Om dit tegen te gaan bevat het wetsvoorstel een algeheel verbod op contante betalingen vanaf EUR 3.000 voor handelaren, ook niet te omzeilen door … flay reddit
Wat betekent de Wwft voor bedrijven en klanten?
Web24 feb. 2024 · Verplichte melding bij Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Je mag namelijk tot maximaal10.000 euro contant storten. De bank zal er dan geen melding van … Web8 jan. 2024 · Een transactie van € 10.000,– of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt. FIU-NL heeft op haar … WebSinds de invoering van de ‘Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’ op 25 juli 2024 geldt dat bij contante verkopen van € 10.000 of meer de handelaar een melding van een … flay power